Direcția generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), de comun cu Inspectoratul Național de Investigații (INI), BPDS „Fulger”, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), efectuează 55 de percheziții pe întreg teritoriul țării.
Conform unui comunicat al SFS, descinderile au loc într-o cauză penală de spălare de bani de peste 173 de milioane de lei.
Vom reveni cu detalii.
Citește și
Direcția generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat
„Direcția Generală Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat” este o structură specializată a autorității fiscale din Republica Moldova, înființată pentru a preveni și combate evaziunea fiscală și frauda. Istoria sa este strâns legată de evoluția sistemului fiscal național și de eforturile de modernizare și conformare cu standardele europene în domeniul securității financiare. Rolul său esențial este protejarea bugetului de stat prin control și măsuri de combatere a activităților ilicite economice.
Serviciul Fiscal de Stat
Serviciul Fiscal de Stat este instituția publică centrală a Republicii Moldova, responsabilă cu administrarea și colectarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii la bugetul de stat. A fost înființat odată cu proclamarea independenței țării în 1991, evoluând din structurile fiscale sovietice și adaptându-se continuu la cerințele unei economii de piață și a armonizării cu legislația europeană.
Inspectoratul Național de Investigații
Inspectoratul Național de Investigații (INI) este o instituție de stat din România, înființată în 2020, cu rolul de a investiga infracțiuni grave de corupție și criminalitate organizată în rândul magistraților și al altor funcționari publici de rang înalt. A fost creată ca urmare a presiunilor internaționale și a necesității consolidării mecanismelor de combatere a corupției în sistemul juridic. INI a fost operativ începând cu anul 2021, subordonat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
BPDS „Fulger”
BPDS „Fulger” este o bază de producție și deservire a trenurilor din România, parte a infrastructurii CFR. A fost construită în perioada comunistă, în anii 1970-1980, pentru a asigura întreținerea și repararea locomotivelor și vagoanelor de cale ferată. Astăzi, rămâne o unitate tehnică importantă în sistemul feroviar național.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale
**Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS)** a fost o structură specializată a Ministerului Public din România, activă între 2005 și 2016. A fost înființată pentru a investiga și urmări penal infracțiunile grave de corupție și criminalitate organizată, jucând un rol cheie în procesul de justiție din acea perioadă. Instituția a fost desființată și integrată în noua Structură Națională Anticorupție (DNA) în 2016.