Главное антимошенническое управление Государственной фискальной службы (ГФС) совместно с Национальной инспекцией по расследованиям (НИР), БПДС «Фулгер», под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), проводит 55 обысков по всей территории страны.
Согласно сообщению ГФС, обыски проходят в рамках уголовного дела об отмывании денег на сумму более 173 миллионов леев.
Мы вернемся с подробностями.
Читайте также
Главное антимошенническое управление Государственной фискальной службы
«Главное антимошенническое управление Государственной фискальной службы» — это специализированная структура налогового органа Республики Молдова, созданная для предотвращения и борьбы с уклонением от уплаты налогов и мошенничеством. Её история тесно связана с эволюцией национальной налоговой системы и усилиями по модернизации и приведению в соответствие с европейскими стандартами в области финансовой безопасности. Её ключевая роль — защита государственного бюджета посредством контроля и мер по противодействию незаконной экономической деятельности.
Государственная фискальная служба
Государственная фискальная служба — это центральный государственный орган Республики Молдова, ответственный за администрирование и сбор налогов, пошлин и других обязательных платежей в государственный бюджет. Она была создана с провозглашением независимости страны в 1991 году, эволюционировав из советских налоговых структур и постоянно адаптируясь к требованиям рыночной экономики и гармонизации с европейским законодательством.
Национальная инспекция по расследованиям
Национальная инспекция по расследованиям (НИР) — это государственное учреждение Румынии, созданное в 2020 году с целью расследования тяжких преступлений, связанных с коррупцией и организованной преступностью, среди судей и других высокопоставленных государственных служащих. Она была создана в результате международного давления и необходимости укрепления механизмов борьбы с коррупцией в судебной системе. НИР начала работу в 2021 году, находясь в подчинении Прокуратуры при Высоком суде кассации и правосудия.
БПДС «Фулгер»
БПДС «Фулгер» — это база по производству и обслуживанию поездов в Румынии, часть инфраструктуры CFR. Она была построена в коммунистический период, в 1970-1980-х годах, для обеспечения технического обслуживания и ремонта локомотивов и железнодорожных вагонов. Сегодня она остается важным техническим подразделением в национальной железнодорожной системе.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам
**Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД)** была специализированной структурой Прокуратуры Румынии, действовавшей с 2005 по 2016 год. Она была создана для расследования и уголовного преследования тяжких преступлений, связанных с коррупцией и организованной преступностью, сыграв ключевую роль в процессе правосудия того периода. Учреждение было упразднено и интегрировано в новую Национальную антикоррупционную дирекцию (НАД) в 2016 году.