Liderul Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) – o formațiune politică extraparlamentară, a fost găsit vinovat de spălarea banilor. Acesta a fost condamnat la 5 ani de închisoare, cu aplicarea unei amenzi cu o valoare de 650 000 de lei și cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi privind partidele politice pe un termen de 5 ani.
Pedeapsa a fost însă suspendată condiționat pe o perioadă de probațiune de 5 ani.
„(…) În temeiul art. 90 alin. lit. a), b) Cod Penal al RM, a pune pe seama inculpatului următoarele obligații: să se prezinte la organul de probațiune la datele fixate de acesta și să anunțe în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile. Controlul asupra comportării și executării pedepsei stabilite prin prezenta sentință, se pune în obligația organului de probațiune din raza teritorială a domiciliului acesteia. A aplica în privința lui măsura preventivă „obligațiunea de nepărăsire a țării”, până la definitivarea sentinței, după care a o revoca.
A confisca în beneficiul statului mijloacele bănești în sumă de 36 000 de dolari și 5 750 de euro, care au fost ridicate de la domiciliu. A confisca în beneficiul statului mijloacele bănești mijloacele bănești și anume: 65 bancnote cu nominalul de 100 de dolari și 126 bancnote cu nominalul de 50 de dolari SUA, care au fost ridicate de la domiciliu”, se arată în .
Sentința poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la pronunțare, doar în partea erorilor procesuale și măsurii de pedeapsă stabilite, la Curtea de Apel Centru.
Potrivit procuraturii, în perioada 2021–2025, acesta ar fi efectuat conversii de peste 150 de mii de dolari și ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia în R. Moldova. În timpul documentării, a fost constatată o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile efectuate. În urma a peste 20 de percheziții efectuate pe 30 septembrie, ofițerii de Poliție au ridicat mai multe probe: mijloace financiare în sumă de 36 de mii de dolari și 5750 de euro, dispozitive electronice și documente ce ar „confirma legătura suspectului cu tranzacții din Rusia”.
Oamenii legii . În una dintre discuții, un bărbat vorbește despre „postări de 5 mii de euro” și despre un video cu „galstucutul” (cravata) care l-au văzut „700 de mii de oameni”.
– Dapoi cum. Gata s-a pornit la mine, tot normal. Postări de peste 5 mii de euro.
– Ce postare ai pus?
– Prosta (pur și simplu) … Și aceea cu galstucul (cravata) am pus-o din nou. Aceea cu galstucul au văzut-o 700 de mii de oameni. Lasă că totul o să f