Пять мужчин, подозреваемых в отмывании денег через пирамидальные схемы с использованием криптовалют, были задержаны Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
По данным правоохранителей, подозреваемые из Кишинёва в возрасте от 21 до 32 лет были задержаны на основании оперативной информации о том, что они собирались покинуть Республику Молдова.
В ходе обысков у них были изъяты автомобили, которые, как предполагается, были приобретены на средства от легализации крупных сумм, полученных мошенническим путём, в том числе с использованием криптовалют.
По словам прокуроров, для отмывания этих денег пятеро фигурантов использовали схемы в сфере киберпреступности, применяя инфраструктуру без администратора, децентрализованные платформы и криптовалюты, а также автоматизированные программы, работающие в приложении Telegram. Таким образом, средства, полученные от взносов участников, переводились между множественными счетами или конвертировались в различные виртуальные валюты. Эти переводы осуществлялись через нерегулируемые платформы без прозрачности в отношении конечного назначения средств.
«Кроме того, у них была пирамидальная схема финансового мошенничества. А именно, они приглашали людей инвестировать в виртуальные активы, при этом реальной услуги для инвестиций (которая бы оправдывала финансовый поток) не существовало. Более того, пирамидальная структура схемы гарантировала, что большая часть средств направлялась верхним членам группировки, в то время как большинство участников теряли деньги, практически не имея возможности получить прибыль», — говорится в сообщении.
Правоохранители уточняют, что уголовное преследование по этому делу продолжается, информация будет передана в Агентство по возвращению преступных активов для выяснения способа приобретения имущества, возможных посредников, а также для принятия необходимых мер по задержанию организаторов преступной схемы.